DESCRIÇÃO

 

Objetivo do Curso: Orientar aos participantes quanto às novas legislações, normas e resoluções, sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores, e do Financiamento ao Terrorismo, e promover a certificação da instituição financeira e da regulada, junto aos órgãos fiscalizadores e reguladores.

 

Cumprir a exigência de preparar Diretores, Funcionários, Colaboradores, Estagiários e Prestadores de Serviços, e as instituições/Empresas face às auditorias internas, e as indiretas (FRID) e diretas dos órgãos fiscalizadores e reguladores.

 

É obrigatório que todas as Instituições Financeiras e Empresas Reguladas, aculturem e ampliem o conhecimento de todos os seus Diretores, Funcionários, Colaboradores, Estagiários e Prestadores de Serviços, em todos os níveis, das exigências da Lei nº 9.613, de 03.03.1998 consolidada, e das normas do Banco Central do Brasil, principalmente da Circular nº 3.978, de 23.01.2020 – Vigência: 01/10/2020; Carta-Circular nº4.001, de 29.01.2020 – Vigência: 01/10/2020;  Circular Susep nº 445, Instrução da CVM 617, de 05.12.2019 – Vigência: 01/10/2020 e Resoluções do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que regulamentam Factoring, Securitizadora de Ativos, Jóias e Metais Preciosos, Objetos de Arte e Antiguidades, Empresas de Contadoria, Auditoria e Assessoria, Imobiliárias, Bens de Luxo e de Alto Valor (principalmente Montadoras, Lojas, Concessionárias de Veículos e Embarcações), Juntas Comerciais, Vendas de Atletas e Shows de Artistas, e Economia e Finanças e , Cartórios e Notários.

 

Este tema é oferecido exclusivamente na modalidade de ensino à distância (via internet) com o que há de mais atualizado no mercado atendendo à determinação disposta na Lei n° 9.613 de 03.03.1998 consolidada.

                                                                                                                                           

Este Conteúdo é formado por:

 

•         01 apostila/ livro eletrônico para impressão

•         13 aulas com slides e áudio sincronizado;

•         04 provas com 10 questões cada - com 7,0 de nota mínima de aprovação

 

Conteúdo Programático Atualizado:

 

1.       Introdução

2.       Aculturamento e capacitação em PLD/CFT

3.       Legislação histórica, definições e fases

4.       COAF – criação / evolução / alterações/ estatísticas

5.       Avaliadores externos e internos

6.       Sistema financeiro nacional

7.       Outros órgãos de combate à corrupção e o crime organizado

8.       Leis interligadas

9.       Órgãos fiscalizadores – nova norma do BANCO CENTRAL do BRASIL

10.     Indicadores de indícios e outras atividades fiscalizadas pelo BANCO CENTRAL do BRASIL

11.     Outros órgãos fiscalizadores – CVM / SUSEP / PREVIC

12.     Eventos que mudaram os conceitos de “lavagem” de dinheiro

13.     Principais técnicas e tipologias da “lavagem” de dinheiro / CASES

 

Custos Envolvidos: 90 dias de validade do código

•         01 a 49 licenças   ...............R$    100,00

•         50 a 149 licenças..............  R$      90,00

•         150 a 199 licenças............. R$      80,00

•         200 acima.........................  R$      70,00

 

Forma de Acesso:

·         Cada aluno receberá um “código de acesso”, único e intransferível e todos os procedimentos/suporte para iniciar este conteúdo.

·         Em qualquer pedido, informe sempre os dados completos da Instituição para emissão da Nota Fiscal (CNPJ, endereço, IE ou IM, etc._)

·         Condições de pagamento: Depósito bancário vencimento 10 dias da emissão da NF

 

CONTA BANCÁRIA 

ESTRADA FACIL ESCOLA E EDITORA ELETRONICA LTDA  CNPJ 20.692.051/0001-39   

Banco BRADESCO     AGENCIA  136-8 conta 1430-3 (Ag Card Almeida USP

 

Certificação:

 

Após a conclusão do curso, o aluno poderá imprimir seu certificado, provisório para controle individual, com o moderno sistema QR-CODE que permite ao contratante e ao próprio aluno confirmar, com rapidez e segurança, a validade do documento.

 

Já o BACEN - Banco Central do Brasil utiliza em sua fiscalização/auditoria, o certificado institucional, com os nomes dos participantes e as notas no verso, emitido pela G5 Serviços & Treinamentos - www.g5st.com.br  , responsável pelo curso. Por isso, fique atento à esta questão!

 

Este documento é enviado, via correio, à Área da contratante, ao término do grupo treinado, conforme aviso da instituição que deve controlar o prazo limite para este treinamento.

 

Faça uma aula gratuita através da nossa página: www.estradafacil.com.br

 

Direitos Autorais: A Estrada Fácil Escola e Editora Eletrônica Ltda possui os

direitos.

 

SAIBA MAIS

 

Metodologia de Aprendizagem: - Curso oferecido exclusivamente na modalidade de ensino à distância (via internet), formado por:

 

Legislação

• Lei nº 9.613, de 03/03/1998 – Consolidada – (Anti-Lavagem)

• Lei nº 12.846, de 01/08/2013 – (Anticorrupção)

• Segurança da Informação e Ética

• Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 – (Quebras de Sigilos Legais)

. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - nº13.709, de 14.08.2018 (se data definida de vigência)

• Lei nº 13.260, de 16/03/2016 – (Antiterrorismo)

 

Normas do Banco Central do Brasil

• Resolução nº 4.595, de 28/08/2017 – Resumo da Política de Compliance

• Circular nº 3.978, de 23/01/2020

• Carta-Circular nº 4001, de 23/01/2020

• Circular nº 3.691, de 16/12/2013 – (Câmbio)

• Cooperativas – Normas específicas

• Meios de Pagamento – Normas específicas

 

Normas da CVM

• Instrução CVM 617, de 05/12/2019

 

Normas da SUSEP/CAPITALIZAÇÃO

• Circular Susep nº 445, de 02/07/2012.

 

SOBRE O AUTOR Jair Camilo: Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados.

 

Sócio Fundador e Instrutor da G5 Serviços & Treinamentos, FEBRABAN, ABDE, CNF, SESCOOP BRASIL, SICREDI Brasil, UNICRED Brasil, SESCON/SP e Faculdades Trevisan.

 

Consultor de projetos de Prevenção a Lavagem de Dinheiro em instituições fiscalizadas e reguladas

 

Responsável pela implementação e customização de Políticas e Procedimentos de PLDCFT, sistema de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo em instituições fiscalizadas e reguladas, através das normas e leis e, ferramentas específicas de monitoramento preventivo de lavagem de dinheiro.

 

Instrutor de Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela ENCCLA, PNCLD, COAF, BACEN, CVM, Polícia Federal, Ministério Público e FEBRABAN.

 

Proposta Sistema ESTRADA FACIL de Ensino - EaD:

ü  Capacitar via internet, todos os funcionários da instituição, através de:

ü  Suporte técnico para os alunos;

ü  Emissão de certificado individual com QR CODE, garantindo a validade do dcto.

Obs1: A emissão de certificado institucional será enviado pelo autor, por correio, no termino do grupo treinado e deverá ser apresentado ao órgão Fiscalizador BACEN/CVM e SUSEP.

 

A Instituição deverá manter em seu controle, a lista com os códigos e para quais funcionários entregou os mesmos, assim poderá alerta-los sobre a importância deste treinamento sobre prazo de conclusão, ou oferecer a outro funcionário (ref código sem ativação), caso ocorra algum desligamento durante a fase dos treinamentos

 

Obs2: Caso necessite incluir novos alunos, dentro do prazo de 30 dias, manteremos o mesmo valor por código do lote solicitado, mas após este prazo, o valor seguirá tabela vigente.

 

Obs3: Para pedidos acima de 50 códigos, o contratante poderá solicitar o acesso a um administrador, com login e senha para acompanhar os acessos dos alunos x códigos entregues.

 

Validade dessa proposta: 10 dias

 

Condições de pagamento: Depósito bancário 10 dias da entrega dos códigos,

exceto para pedidos individuais, onde o pagamento é antecipado (deposita >

envia o comprovante para receber o código de acesso)

 

CONTA BANCÁRIA

ESTRADA FACIL ESCOLA E EDITORA ELETRONICA LTDA CNPJ 20.692.051/0001-39 Banco BRADESCO AGENCIA 136-8 conta 1430-3 (Ag Card Almeida USP)

 

Prazo de Implantação: Imediato após resposta desta proposta informando n.o de participantes

 

Certos de estarmos oferecendo a melhor proposta.

 

Antecipadamente agradecemos,

 

São Paulo 2020/2021

 

Jefferson Motta Mendes 11 3864 6852 11 9767 1840

Estrada Fácil Escola e Editora Eletrônica Ltda.

jefferson@estradafacil.com.br

 

ESTRADA FÁCIL Escola e Editora Virtuais

 

Rua Cardoso de Almeida 60, cj. 51 – Perdizes – São P