Este CONTEÚDO VIRTUAL com uma APOSTILA de 92 páginas, visa orientar quanto à legislação, normas e resoluções, sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores, e do Financiamento ao Terrorismo,
Autor: Jair Camilo
VERSÃO AGOSTO 2018
Prevenção Contra Crimes de Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo
LEI N° 9.613, de 03.03.1998 consolidada com a LEI N° 12.683, de 09.07.2012.
DESCRIÇÃO
Este CONTEÚDO VIRTUAL é composto por um Livro Eletrônico (Apostila 92 páginas) incluindo material adicional com objetivo de orientar os participantes quanto à legislação, normas e resoluções, sobre a Prevenção Contra Crimes de Lavagem, Ocultação de Bens Direitos e Valores, e do Financiamento ao Terrorismo,
Cumprindo assim à exigência de preparar Diretores, Funcionários, Colaboradores, Estagiários de instituições/Empresas para auditorias internas, e as indiretas (FRID) e diretas dos órgãos fiscalizadores.
É obrigatório que todas as Instituições Financeiras e Empresas Reguladas, aculturem e ampliem o conhecimento de todos os seus Diretores, Funcionários, Colaboradores e Estagiários, em todos os níveis, das exigências da Lei nº 9.613, de 03.03.1998 consolidada, e das normas do Banco Central do Brasil, principalmente da Circular nº 3.461, de 24.07.2009 – (compilada), Circular Susep nº 445, Instrução da CVM 301/99, de 16.04.1999 – (consolidada) e Resoluções do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que regulamentam Factoring, Securitizadora de Ativos, Jóias e Metais Preciosos, Objetos de Arte e Antiguidades, Empresas de Contadoria, Auditoria e Assessoria, Imobiliárias, Bens de Luxo e de Alto Valor (principalmente Montadoras, Lojas, Concessionárias de Veículos e Embarcações),Juntas Comerciais, Vendas de Atletas e Shows de Artistas, e Economia e Finanças.
Os órgãos fiscalizadores (Banco Central, CVM Susep e Previc) se utilizam do material elaborado pela G5 - www.g5st.com.br como forma de garantir o conhecimento sobre a legislação vigente
SAIBA MAIS
01 Livro Eletrônico 92 páginas
Módulo 01 – Objetivos, Exigências e Reflexos
Módulo 02 - Legislação
Módulo 03 - Sistema Financeiro Nacional e Normas dos Órgãos Fiscalizadores - BACEN
Módulo 04 - Normas de Outras Atividades – BANCO CENTRAL
Módulo 05 - Normas de Outros Órgãos Fiscalizadores
Módulo 06 - Corrupção, Terrorismo e Tráfico
Módulo 07 - Riscos X “Lavagem” de Dinheiro
Módulo 08 - COAF, Outros Reguladores e os Mecanismos dos Lavadores
Legislação
• Lei nº 9.613, de 03/03/1998 – Consolidada – (Anti-Lavagem)
• Lei nº 12.846, de 01/08/2013 – (Anticorrupção)
• Segurança da Informação e Ética
• Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 – (Quebras de Sigilos Legais)
• Lei nº 13.260, de 16/03/2016 – (Antiterrorismo)
Normas do Banco Central do Brasil
• Resolução nº 4.595, de 28/08/2017 – Resumo da Política de Compliance
• Circular nº 3.461, de 24/07/2009 – Compilada – (Atualizada ate 28/06/2017)
• Carta-Circular nº 3.542, de 12/03/2012
• Circular nº 3.691, de 16/12/2013 – (Câmbio)
• Cooperativas – Normas específicas
• Meios de Pagamento – Normas específicas
Normas da CVM
• Instrução CVM 301 – Consolidada
Seguradoras e Capitalização
• Circular Susep nº 445, de 02/07/2012
SOBRE O AUTOR Jair Camilo: Formado em Ciências Econômicas, atuou por mais de 28 anos nas áreas de Auditoria, Fraudes e Processamento de Dados.
Sócio Fundador da G5 Serviços, FEBRABAN, ABDE, CNF, SESCOOP BRASIL, SICREDI Brasil, UNICRED Brasil, SESCON/SP e Faculdades Trevisan.
Consultor de projetos de Prevenção a Lavagem de Dinheiro em instituições fiscalizadas e reguladas
Responsável pela implementação e customização de sistema de Monitoramento Preventivo contra "crimes de lavagem" de Dinheiro e do Financiamento ao Terrorismo em instituições fiscalizadas e reguladas, através das normas e leis e, ferramentas específicas de monitoramento preventivo0 de lavagem de dinheiro.
Orientador sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro pela ENCCLA, PNCLD, COAF, BACEN, CVM, Polícia Federal, Ministério Público e FEBRABAN.
Observações Finais:
APOSTILA – Para imprimir ou iniciar a leitura do seu Livro Eletrônico, acesse MINHA CONTA, selecione uma das opções (não iniciado, em andamento ou concluído - quando você já abriu seu livro) e clique em ABRIR , depois é so utilizar as funções disponíveis na sua tela para navegar entre as páginas ou para download e/ou impressão
Em caso de dúvidas, acesse na barra superior a opção "SUPORTE", preencha e aguarde nosso contato!
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Dispõe que todas as Instituições Financeiras e Empresas Reguladas, aculturem e ampliem o conhecimento de todos os seus Diretores, Funcionários e Colaboradores, em todos os níveis.
Lei nº 9.613, de 03.03.1998 consolidada com a Lei º 12.683 de 09.07.2012.